Прокуратура Ленинградской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело против двух жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в мошенничестве и легализации преступных доходов. Мужчины, оба 44-летние, проходят по делу по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления).
Следствие установило, что с 2017 по 2021 годы обвиняемые, участвуя в исполнении договора на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в другом регионе, без намерения выполнения обязательств, добились перевода на счет контролируемой ими организации более 66 млн рублей в качестве авансового платежа за строительные работы. Эти средства они присвоили, распорядившись ими по своему усмотрению.
Для легализации похищенных денег обвиняемые провели ряд фиктивных сделок через расчетные счета аффилированных с ними компаний, придав преступным доходам вид законных.
Теперь уголовное дело передано в Невский районный суд Санкт-Петербурга, где будет рассматриваться по существу. Организаторы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Фото: Freepik
